Секретные методы обмана на криптобирже Bybit: Разгадка уловок через P2P

ОСОЗ-nano10-15 minutes

---

В последние годы криптовалюты перешли из узкого круга интереса в один из главных трендов в мире финансовых технологий. Благодаря своей децентрализованной структуре, способности обеспечивать анонимность транзакций и потенциалу для существенного роста стоимости, криптовалюты привлекли внимание инвесторов, трейдеров и обычных пользователей по всему миру. Кроме того, они открыли новые перспективы для трансграничных переводов и инвестиций без посредников и высоких комиссий.

Одним из основных элементов в криптовалютной экосистеме является P2P (peer-to-peer) обмен, который предоставляет возможность пользователям совершать сделки напрямую друг с другом без посредничества централизованных структур. Этот метод обмена подчеркивает не только децентрализованный характер криптовалют, но и дарит пользователям большую гибкость и контроль над условиями сделок. Однако, с увеличением популярности P2P торговли возрастает риск столкновения с мошенничеством, поэтому важно выбирать надежную платформу для подобных операций.

Bybit, одна из лидирующих криптовалютных бирж в наше время, не только предоставляет своим клиентам традиционные торговые инструменты, но и услуги P2P обмена. Платформа завоевала доверие благодаря своей надежности, удобству использования и широкому ассортименту предоставляемых услуг. Однако, как и любая популярная платформа, Bybit подвержена риску мошенничества, которое может негативно отразиться на опыте её пользователей. В данной статье мы погрузимся в мир P2P обмена на платформе Bybit, проанализируем, как мошенники могут использовать эту систему в своих интересах, и рассмотрим способы защиты от потенциальных угроз.

P2P (peer-to-peer) обмен - это процесс прямой торговли криптовалютами между участниками без участия централизованных посредников, таких как обычные банки или криптобиржи. В системе P2P каждый участник действует одновременно как покупатель и продавец, обмениваясь активами напрямую с другими участниками сети. Этот процесс осуществляется через специализированные платформы, предоставляющие необходимые инструменты для безопасной торговли, такие как системы эскроу и рейтинговые механизмы.

Превосходства P2P обмена:

1. Децентрализация: Избавление от посредников повышает устойчивость и снижает риск цензуры.

2. Минимизация комиссий: Прямые сделки между пользователями снижают стоимость транзакций по сравнению с централизованными биржами.

3. Глобальная доступность: Пользователи из разных стран имеют возможность обмениваться, даже при ограниченном доступе к традиционным финансовым услугам.

4. Гибкость сделок: Пользователи могут определять собственные условия обмена, включая курсы обмена и методы оплаты.

Риски P2P обмена:

1. Возможность мошенничества: Система P2P увеличивает вероятность столкновения с мошенниками, так как транзакции осуществляются непосредственно между пользователями.

2. Кибербезопасность: Пользователи должны самостоятельно обеспечивать защиту своих аккаунтов и средств от киберугроз.

3. Юридические риски: В определенных юрисдикциях правовой статус P2P обмена остается неопределенным, что может привести к юридическим проблемам.

На криптобиржах P2P обмен обычно осуществляется через специальный раздел на платформе, где пользователи могут размещать свои предложения о продаже или покупке криптовалют. После размещения предложения, другие участники могут его просматривать и, если заинтересованы - инициировать сделку.

1. Выбор предложения: Покупатель выбирает наиболее подходящее предложение и инициирует начало сделки.

2. Блокировка средств: Продаваемые криптовалюты временно блокируются на счету продавца в системе эскроу платформы для обеспечения безопасности сделки.

3. Оплата: Покупатель осуществляет оплату продавцу в соответствии с условиями сделки через один из доступных способов оплаты.

4. Подтверждение платежа: После получения оплаты продавец подтверждает транзакцию на платформе.

5. Выпуск криптовалют: Платформа освобождает криптовалюту с эскроу-счета продавца и переводит её на счет покупателя.

Для обеспечения безопасности и доверия между пользователями, P2P платформы обычно предлагают систему рейтингов и обратной связи, а также предоставляют доступ к службе поддержки для разрешения спорных ситуаций. Эти меры помогают пользователям оценить надежность своих контрагентов и обеспечивают средства для решения потенциальных проблемных ситуаций.

Как мошенники манипулируют P2P на платформе "Бай Бит": Иллюстрация на реальных случаях - Схемы обмана

С каждым днем в интернете появляются новые негативные отзывы, подтверждающие наличие мошенников на платформе Bybit. Некоторые клиенты утверждают, что из-за политики конфиденциальности они остаются незащищенными и вынуждены обращаться в правоохранительные органы.

Схема №1

Клиент решил приобрести стейблкоин USDT через платформу Bybit. На платформе он нашел продавца с всего 8 открытыми ордерами. Продавец запросил номер личной карты для осуществления перевода через личные сообщения и начал затягивать процесс, оправдываясь человеческим фактором. Bybit установил 15-минутный таймер для завершения сделки. В последние две минуты продавец предоставил номер карты, который, оказалось, принадлежал третьему лицу. За 30секунд до окончания таймера покупатель перевел 90 тысясч рублей через банк, но обнаружил, что таймер на платформе уже истек, когда вернулся. Однако кнопка "подтвердить платеж" оставалась активной. Bybit моментально разморозил переведенную сумму для мошенника, который даже запросил подтверждение в виде чека из банка. После этого клиент еще раз проверил профиль продавца и обнаружил, что в его истории не было подтвержденных сделок. Обманутый клиент обратился за поддержкой как в банк, так и в Bybit. Поскольку на счету мошенника оставалась минимальная сумма, Bybit вернул её обманутому клиенту, а банк сообщил, что клиент сам виноват в случившемся.

Схема №2

Пользователь на платформе ByBit выбрал исполнителя LuckyTrade для P2P-обмена, который уже был заблокирован за мошенническую деятельность. Во время сделки LuckyTrade пытался убедить пользователя перевести криптовалюту, предположительно утверждая о поступлении средств на счет "Байбит-Сбербанк". Однако, когда пользователь не согласился потерять свои средства, мошенник начал использовать методы давления, подавая апелляцию и выдавая себя за службу поддержки ByBit, отправляя пользователю требовательные сообщения.

Важно не поддаваться на подобные давления и не совершать внезапные переводы, особенно в случае отсутствия подтверждения о поступлении средств. Вероятно, мошенник использовал несколько аккаунтов, включая SoGOOD, для ведения своих махинаций. Этот случай подчеркивает важность осторожности и проверки информации при совершении сделок на P2P платформах.

Схема №3

В данной схеме обмана участвуют три стороны. Два мошенника одновременно общаются с одним продавцом, используя его доверие и создавая ситуацию неотложности сделки для отправки криптовалюты без должной верификации. Отправка активов без точной идентификации источника платежа представляет риск. Существует опасность, что продавец, будучи неосторожным, может выпустить активы дважды, в результате получив лишь часть ожидаемой суммы или вообще остаться обманутым.

Схема №4

Мошенники выдают себя за посредников в сделках P2P. Мошенник притворяется продавцом или покупателем криптовалюты на платформе Bybit, устанавливая контакт с потенциальными жертвами через внешние каналы связи, такие как Telegram, WhatsApp или социальные сети. Он предлагает свои банковские данные и информацию о размещенных объявлениях на Bybit, стремясь обмануть пользователей.

В данном сценарии мошенник делится реквизитами своего счета через внешние каналы и просит жертву подтвердить получение, копируя информацию в чат P2P-заказов на платформе Bybit. Жертва, не подозревая обмана, отправляет данные счета мошенника другому участнику платформы, который также не в курсе махинаций. Как результат, жертва отправляет криптовалюту ничего не подозревающему покупателю, а тот перечисляет фиатные средства на счет мошенника.

В таких случаях жертве сложно получить помощь от специалистов P2P-платформы, поскольку общение с мошенником происходило вне официальной платформы.

Стратегии защиты и предотвращения мошенничества на P2P платформах

- Проведение операций на платформах обмена между пользователями (P2P) требует повышенного внимания для предотвращения возможных мошеннических действий. Вот несколько эффективных стратегий и советов, которые помогут вам защитить ваши операции.

Обеспечение безопасности для участников P2P обменов является критически важным и включает в себя следующие аспекты:

• Активация двухфакторной аутентификации (2FA): Обязательно включите 2FA для вашего аккаунта. Это добавит дополнительный уровень безопасности и защитит вашу учетную запись от несанкционированного доступа.

• Использование сложных уникальных паролей: Создавайте и используйте сложные пароли, которые уникальны для каждой платформы. Избегайте повторного использования паролей, чтобы снизить риск в случае утечки данных.

• Проверка подлинности сайта: Перед входом на платформу удостоверьтесь, что вы используете официальный сайт. Избегайте перехода по подозрительным ссылкам и проверяйте URL-адрес, чтобы убедиться в его подлинности.

• Ограничение использования внешних каналов связи: Постарайтесь минимизировать использование сторонних сервисов связи для проведения сделок. Важно общаться и совершать сделки только через официальные каналы связи на платформе, чтобы избежать риска мошенничества.

Механизмы и подходы, предлагаемые Bybit для обеспечения безопасности пользователей, включают:

1. Рейтинги и отзывы: Пользователи могут использовать рейтинги и отзывы на платформе Bybit для оценки доверия к потенциальным контрагентам. Это позволяет пользователям принимать информированные решения при выборе партнера для сделок.

2. Сервис эскроу: Bybit предлагает сервис эскроу, который временно удерживает криптовалюту в ходе сделки. Это повышает уровень безопасности операций, обеспечивая защиту как для покупателя, так и для продавца.

3. Служба поддержки: В случае споров или проблем пользователи могут обратиться за помощью к службе поддержки Bybit, которая поможет найти решение и разрешить конфликтные ситуации.

4. Проверка контрагентов при P2P сделках: Пользователям рекомендуется внимательно проверять профиль, рейтинг, историю сделок и отзывы других участников о контрагенте. Будьте особенно осторожны при взаимодействии с новыми пользователями или теми, у кого мало сделок.

5. Требование подтверждения данных: Пользователям следует не стесняться требовать от контрагента подтверждения его данных или предоставления дополнительной информации о сделке при возникновении сомнений. Это поможет убедиться в надежности сделки.

6. Бережное обращение с требованиями: Важно не поддаваться на давление со стороны контрагентов, особенно если они требуют быстрых действий. Пользователям следует не спешить и детально анализировать каждый шаг операции, чтобы избежать попадания в мошеннические схемы.

Заключения

В мире криптовалют и P2P-обмена на платформах, таких как Bybit, существует определённый риск мошенничества. Пользователи должны осознавать этот риск и принимать соответствующие меры предосторожности. Важно быть предельно внимательным и активно использовать предлагаемые платформой инструменты безопасности, такие как двухфакторная аутентификация и сложные пароли.

Несмотря на то, что платформы, такие как Bybit, предпринимают шаги по обеспечению безопасности пользователей, личная бдительность и осторожность остаются ключевыми факторами в защите средств. Необходимо быть особенно внимательным и не доверять сомнительным предложениям или запросам.